בתחילת חודש אפריל 2012 הוגשו לבית משפט השלום בפתח תקווה 2 כתבי אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד תמיר נמני, אשר נחקר במסגרת צוות חקירה משותף לרשות המיסים, חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז בשיתוף עם מחלקת חקירות מס הכנסה ת"א והיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, לה"ב במשטרת ישראל.

 

תמיר נמני נעצר עוד בשנת 2008 במסגרת פרשייה בה נחקרו מספר מעורבים בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בעקבות אותו מעצר וחקירה הוגש נגד נמני, בדצמבר 2009, כתב אישום חמור בגין עבירות על חוק מע"מ. אולם, על אף אותה חקירה וכתב האישום שהוגש נגדו, המשיך נמני בביצוען של אותן עבירות ממש, בהיקף של מיליוני שקלים, עד למועד מעצרו השני באפריל 2012.

 

בדצמבר 2012 הורשע נמני בכך שמשנת 2006 ועד אפריל 2012, פעל לביצוען של עבירות מס בשיטתיות ובהיקף נרחב, יחד עם אחרים, כאשר מטרת ביצוע העבירות היא גזילת הקופה הציבורית. היקף העבירות על חוק מע"מ הוא כ – 90 מיליון ₪ והמס בגינן הוא כ - 11 מיליון ₪ והיקף העבירות על פקודת מס הכנסה הוא כ – 40 מיליון ₪. כמו כן הורשע נמני בעבירות של שיבוש מהלכי משפט.

 

בית משפט השלום בפתח תקווה, כב' השופטת ניצה מימון שעשוע, גזר על נמני ארבע וחצי שנות מאסר בפועל, שנת מאסר ע"ת וקנס בסך חצי מיליון ₪ בגין הרשעתו, ב- 3 כתבי אישום שונים, בביצוע עשרות עבירות חמורות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ועבירות על חוק העונשין.

 

על גזר דינו של בית משפט השלום הוגש ערעור מטעם המדינה על קלות העונש, ומנגד הוגש  ערעור מטעם הנאשם על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי מרכז.
כאמור, קיבל בית המשפט את ערעור המדינה והחמיר את עונשו של תמיר נמני לחמש וחצי שנות מאסר.