כמצוין בכתב האישום שהוגש ע"י עו"ד רואן אבותאיה מהמחלקה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדים, בשנים 2007 – 2010 הוציאו הנאשמים חשבוניות מס שסכום העסקאות בהן הוא 3,214,022 ₪, אולם בדוחות התקופתיים שהגישו למנהל מע"מ, במטרה להתחמק מתשלום מס, הם דיווחו רק על עסקאות בסכום של 1,874,251 ₪.

 

קרי, הפרש עסקאות של 1,339,771 ₪, שהמס בגינן הינו 211,190 ₪. לפי כתב האישום, הגישו הנאשמים 23 דוחות כוזבים במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס.

 

כתב האישום הוכן לאחר ביקורת של משרד מע"מ פתח תקווה.