בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בחיפה ע"י המחלקה המשפטית מכס ומע"מ מחוז צפון, עו"ד ענבל הוכמן בעקבות חקירה של משרד חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, הנאשם, מנהל פעיל בחברות לפירוק ומסחר סיטונאי בבשר עוף והודו, הודה והורשע כי בשנים 2002 - 2004 הוציא, ביחד עם אחרים, 187 חשבוניות מס פיקטיביות בסך 32 מיליון ₪ וכן קיזז חשבוניות פיקטיביות בסך 600,000 ש"ח.

בתיק המחוזי בת"א, הנאשם, מנהל ובעל מניות בחברה הנאשמת, שעסקה בשחיטה, עיבוד ושיווק סיטונאי של עופות הודו הורשעו בביצוע מאות פעולות של מרמה ועבירות מס בשנים 1992 - 1995. לפי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה, הנאשם זייף חשבוניות מס בסך 46 מיליון ₪, ביצע רישומים כוזבים בספריו ובדו"חות למס הכנסה בסך 57 מיליון ₪. הרישומים הכוזבים והחשבוניות המזויפות הוליכו שולל את רשויות המס להתיר לו לנכות הוצאות בסך 15 מיליון ₪. מטעם הפרקליטות ניהל את התיק עו"ד אלעד פנחס.

כתב האישום נגד הנאשם הוגש ב- 1997 אז העלה הנאשם טענת אי כשירות, שהתקבלה על ידי הפסיכיאטרית המחוזית דאז, עובדה זו הביאה להפסקת ההליכים נגד הנאשם עד לשנת 2004, אז התגלה כי הוא ממשיך בהתנהלותו הפלילית, וכתב האישום הוגש מחדש. "ציניות והיתממות מעושה עוטפים גם את הטענה שלא הנאשם אחראי להימשכות ההליכים. הנאשם הצליח להונות לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי המחוזי בתל אביב. רופאי נפש מומחים נפלו קורבן למניפולציות שלו", נכתב בגזר הדין. ביהמ"ש מתח ביקורת חריפה על התנהלות הנאשם, אשר שיבש את הליכי המשפט וגרם להתמשכות ההליכים שנים ארוכות. "לי נראה שבנסיבות המתוארות...במיוחד נוכח עזות המצח של הנאשם שהמשיך הרבה והאדיר את פעילות העבריינית גם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום, יש מקום לגזר דין מחמיר במידה ניכרת", כתב כב' השופט ד"ר עודד מודריק.
ת"פ 40237-04