כורש צ'רחי מכפר סבא, בעל השליטה והעומד מאחורי פעילותה של חברת "שרי קלאב" מתל אביב, העוסקת בתחום הטקסטיל, חשוד בביצוע עבירות של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪. החשוד נעצר ושוחרר אתמול תחת מגבלות בבית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת מירב קלמפנר - נבון.

ובבית משפט השלום בירושלים, כב' השופט אברהם רובין, שוחררו תחת מגבלות חשודים נוספים בפרשה - גד בן דוד ממושב בני ציון ורפי בן שושן מאבן יהודה.

ביום 19.3.12, נפתחה חקירה גלויה בפרשת "חוט השני", עשרות עובדי משרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה, מע"מ תל אביב 1-2, חקירות מכס ומע"מ ירושליםומשרדים נוספים, נכנסו בו זמנית לעסקים ובתים של כ- 30 חשודים המעורבים בפרשה, בעיקר במתחם דרך יפו בדרום תל אביב, אשר לגביהם נאספו ראיות המעידות על חשד סביר כי הסתייעו בחברי הרשת לאספקת חשבוניות מס פיקטיביות. 
החקירה נפתחה בתום חקירה מודיעינית אינטנסיבית בהיקף ארצי, המתמקדת בתחום הקונפקציה, בחשד למכירות ב"שחור", ולשימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
העוסקים הובאו לחקירה במשרדי היחידות החוקרות, בחקירתם נחשפו עבירות של קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים.

עשרות חשודים נוספים נחקרים ביחידות המטפלות בפרשה. 
צפויים מעצרים נוספים.

2155/12 זמני
35356-03-12
35346-03-12