משרד עורכי דין המתמחים בעבירות מס ואיסור הלבנת הון ובעל שם בתחום הפירוקים, פשיטת רגל וכינוס נכסים.
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu

חדשות ועדכונים

מנהל חברת קייטרינג במגזר החרדי חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני שח
מעצרו של רפאל מרגליות, בן 37 מירושלים, מנהל בפועל של חברת מעדני שעפסל המספקת שירותי קייטרינג הממוקמת בבני ברק, הוארך אתמול ב- 48 שעות, ויום נוסף במעצר בית, בבית משפט השלום בתל אביב יפו, כב' השופט יובל גזית, בגין חשד להעלמת הכנסות במיליוני ₪. 
החקירה התפתחה ממידע שהגיע למשרד השומה גוש דן ומהווה חלק מהמבצע המחוזי המתנהל השבוע באזור תל אביב כחלק מהמבצע המתגלגל "מעלימים - משלמים", המתנהל ברחבי הארץ.
בעפ"י המידע שהועבר לטיפול במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, ניהל החשוד, בפועל, את חברת מעדני שעפסל. עפ"י החשד, מרגליות ומר שעפסל, בעל המניות העיקרי בחברה, לא דיווחו על מלוא הכנסותיהם משרותי הקייטרינג שספקו ולא הגישו דוחות של החברה. 
אתמול, 27.2.12, נפתחה חקירה גלויה נגד השניים, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדי העמותה ונתפסו מסמכים רבים. במהלך החיפושים עלה חשד כי החשוד הוא האדם אשר יש לייחס לו את העבירות, מאחר ש"עקץ" והשתלט בעורמה על חברת הקייטרינג שהייתה בבעלות שעפסל.

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט, עולה כי חברת מעדני שעפסל בע"מ הינה חברת פרטית בבעלותו של מר שעפסל, אשר במשך שנים סיפקה שירותי קיטרינג למגזר החרדי. כשהחברה נקלעה לקשיים כלכליים פנה מר שעפסל לעזרתו של החשוד, שעמד בראש עמותת "מסילה לכלכלה נכונה" עמותה שמטרתה לסייע למשפחות ולעסקים במצוקה.

כדי לסייע למר שעפסל ביקש ממנו החשוד לפנות אליו בכתב ולהתחנן לסיועו ודרש כי שעפסל ישעבד את ביתו ויעביר מאות אלפי ₪ שצבר בביטוח החיים שלו, לטובת החשוד. לאחר מכן, לקח החשוד את המושכות בניהול החברה, מינה רו"ח מטעמו, פיטר את המנהלים והעובדים שהיו ומינה במקומם מנהלים חדשים מטעמו. כמו כן דאג שלא להעביר את הבעלות על המניות בחברה לטובתו, אלא לקח לעצמו 51% מזכויות הניהול בחברה.
אתמול נחקר מספר רב של עובדים ושל מזמיני אירועים שמעדויותיהם עולה כי החשוד ניהל בפועל את החברה יחד עם אדם נוסף, לאחר שהדיח את שעפסל ממעמד של בעלים ומנהל עתיר נכסים, והעסיק אותו כטבח חסר כל המטגן שניצלים במרתף.
עדים רבים של מזמיני אירועים נחקרו ואמרו כי לא קיבלו הנחה כלשהי על הסכומים כפי שמצויין בהזמנות וכי שילמו את מלוא הסכום הנקוב בהזמנה.

עוד, עפ"י הבקשה, הוציא החשוד לאישתו משכורות בסכום של עשרות אלפי ₪ מידי שנה ובסכום מצטבר של מאות אלפי ₪ על פני השנים, חרף העובדה שמעולם לא עבדה בחברה, והעידה על עצמה שהיא עקרת בית. 
החשוד הודה בחקירתו כי ההנחות הן פיקטיביות וכי האנשים שילמו את מלוא הסכומים ולא כפי שנרשם, בהנחה של כ- 50% ממחיר ההזמנה המלא. ומאחר שמחזור החברה הוא מליוני שקלים, החשד הוא העלמת הכנסות בסכום של מליוני שקלים.


חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.