בתום חקירה סמויה בת מס' חודשים אשר במהלכה שקדו ועמלו, חוקרי ימ"ר נגב - צוות הלבנת הון, יחידת יהלום של רשות המסים ויחידת נותני שרותי מטבע במחלקת הביקורת של משרד האוצר [נש"מ], על איסוף וגיבוש ראיות, מוגש היום לבית משפט בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום, כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגין ביצוע עבירות של הלבנת הון, השמטת הכנסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות שיפורטו בכתב האישום.

בבוקר ה- 30/1/2012 הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם לחקירה של תושב עומר בן 37, רעייתו, אימו וארבעה מעורבים נוספים. 
לחבורה ולעומד בראשה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון, סחיטה באיומים, ניהול מקומות הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, השמטת הכנסות במזיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקבלת דבר במרמה.

על פי החשד, החשוד העיקרי - ראש קבוצת פשיעה בב"ש, בעזרת אחרים, הפעיל עסק להמרת מטבע - "ציינג", אשר שימש על פי החשד כ"מכבסה" להלבנת הון לכספים שהושגו בעבירה. בכספים המולבנים רכשו החשוד ובני משפחתו רכוש רב.

במהלך הפעילות נתפסו, על ידי המשטרה ורשות המסים, כספים - מזומן ושיקים בהיקף של כ-4,000,000 ₪, 8 כלי רכב, הוקפאו חשבונות בנק בסך 500,000 ₪, נתפס רכוש רב שנמצא בבתי המעורבים וכן הוצא צו הקפאת נכסים לשני בתים השייכים לראש קבוצת הפשיעה ובני משפחתו.

החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר נגב בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים ומשרד האוצר. במהלך החקירה הצליחו החוקרים לגבש ראיות שהובילו, כאמור, להגשת כתב האישום נגד המעורבים. 
מעצרם של המעורבים הוארך לתקופות של בין 4 ל 9 ימים לצורך המשך החקירה ולחלקם הוארך עד מועד הגשת כתב האישום נגדם.

בפרשה זו הוצא צו האוסר פרסום כל פרט מפרטי החקירה - היום בבוקר הוסר צו איסור הפרסום וניתן לפרסם את פרטי הפרשה.