6.77 מיליון דולר ארוזים בתוך מזוודה נמצאו על ידי אורון ורועי לוסטרניק בבית הדוד ראובן לאחר פטירתו ועפ"י החשד, נלקחו על ידם כדי שלא יגיעו לידיהן של אמם והידועה בציבור של הדוד. עפ"י החשד לא דיווחו השניים לפקיד השומה על הכספים שלקחו.

בית משפט השלום בתל אביב (26.12.11) הורה על איסור פרסום על פרטי החקירה למשך שבועיים ושחרר את החשודים בערבויות של 1.6 מיליון ₪ לכל אחד מהם, נתן צו לאיסור יציאה מהארץ למשך 180 יום ועל הפקדת דרכוניהם במשרד החקירות.

ראשית דבר בביקורת שומה שנערכה במשרד השומה תל אביב 4, רשות המסים בישראל. במהלך הבדיקה עלה חשד כי החשודים לא דיווחו על הכנסה חייבת בסך של כ - 22 מיליון ₪. בהצהרות ההון שהתבקשו להגיש רשם אורון לוסטרניק סכום מזומן של 2 מיליון דולר וכן 3.5 מיליון ₪, סכומים שלא הופיעו בהצהרת ההון הקודמת.

במהלך הדיונים במשרד השומה, הסביר רואה החשבון המייצג כי מדובר בכסף שמצאו שני האחים "מתחת לבלטה בביתו של הדוד שנפטר ולקחו אותו לחזקתם" - כל אחד לקח מחצית מהסכום. בהצהרת ההון של רועי לוסטרניק נרשם כי התקבל בירושה סכום גדול מהדוד, אולם הסכום לא ידוע ולכן הוא מציין אותו בעלות של 1 ₪ בלבד.

לאור ממצאי הביקורת ונתונים נוספים שהצטברו, נפתחה חקירה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, רשות המסים בישראל. במהלך החקירה ספרו החשודים כי מצאו בבית הדוד שנפטר מזוודה ובה ארוזים 6,770,000 דולר. הם התחלקו בכסף שווה בשווה ולא ספרו ליורשים החוקיים.

עוד ספרו במהלך החקירה כי התנהל מאבק ירושה ומונה מנהל עיזבון. השניים לקחו לכיסם את הכספים ולא הייתה להם כוונה להחזירם למנהל העיזבון, כדי שלא יתגלגלו לידי הידועה בציבור של הדוד, שהייתה גם מזכירתו. הם אף ערכו תצהיר אצל עורך דין בו כל אחד מהם מצהיר "כמובן שלאור ידיעתנו בעת מציאת הכסף, כי הגב' מיכאלי רוצה "לשדוד" את העיזבון, שמרנו בסוד ולא ספרנו את דבר מציאת המזוודה הנ"ל, לאף אחד ובמיוחד לא להורינו ואפילו לא לבנות זוגנו".

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי החשודים אינם מוזכרים בצו הירושה כיורשים של הדוד. צו הירושה מחלק את הרכוש שלך הדוד באישור של בית המשפט, בין אחות לבין הידועה בציבור שלו. החשודים מודים כי לקחו את הכסף מהעיזבון של המנוח ללא הרשאה מאיש ועשו בו שימוש כך שלא התכוונו להחזירו ליורשים החוקיים על פי החלטת בית המשפט.

מ"י 47623-12-11