|
|
הבוקר נעצר עבריין מס שנמלט לפני כ- 5 שנים לפחות |
הבוקר נעצר בקריית ביאליק, יוסף פניני, בן 71, בעליהן לשעבר של חברות בנייה בצפון. פניני, עבריין שנמלט מהארץ לפני כ - 7 שנים בעת שהתנהל נגדו משפט על עבירות מע"מ בסכום של כ - 2.5 מיליון ₪. בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת איילת הום-טל, הורה להשאיר את הנאשם במעצר עד לקבלת תסקיר מעצר שיתייחס, בין היתר לאפשרות איזוק אלקטרוני.
ראשית דבר בחקירה שהתנהלה במשרד חקירות מע"מ ומכס חיפה, רשות המסים בישראל. בעקבות החקירה הוגש נגד יוסף פניני ו - 4 חברות שבבעלותו, ב - 25.6.03, כתב אישום בגין עבירות מס בסכום של 2,519,920 ₪. הנאשם הפקיד בקופת בית המשפט ערבויות להתייצבותו לדיונים וכן הוצא נגדו צו איסור יציאה מהארץ, עד תום ההליכים. בד בבד דרכונו הופקד בידי משרד החקירות.
בבירור עם משרד הפנים נמצא כי הונפק לנאשם דרכון חדש על סמך הצהרה כוזבת כי דרכונו נגנב מביתו. ב - 11.9.06 לא התייצב הנאשם, לדיון בהוכחות כפי שנקבע בעוד מועד. לאחר שהניסיונות לאתר את הנאשם עלו בתוהו ולאחר שבא כוחו ואשתו הצהירו כי אין להם קשר אתו, הותלו ההליכים נגדו.
באותה עת שהה הנאשם , עפ"י הידוע, באירופה והוצאו נגדו צווי מעצר בהעדר.
לאחרונה נודע למשרד החקירות כי הנאשם נמצא בארץ, ולאחר בדיקה ואימות, נעצר הבוקר הנאשם בבית בקרית ביאליק.
מ"ת 16589-10-11
|
|
| חדשות ועדכונים |
|
|
|
|
| גיליון "בניגוד לחוק" |
|
|
|
|
|
עבירות מס,
כופר מס,
פשיטת רגל,
הלבנת הון,
חוק ניירות ערך,
בלו דלק,
חוקי מס,
פירוקים,
פקודת המכס,
מס קניה,
טיפים לנחקר,
|
|
|
|
